Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Примеры мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Выявив признаки мошенничества, следует направить виновной стороне уведомление с требованием соблюсти условия соглашения. Если оно оставлено без внимания, нужно обращаться в органы правопорядка и в суд:
- полиция изучает факты мошеннических действий;
- прокуратура проверяет уставные и бухгалтерские документы;
- суд разрешает дело по существу и выносит приговор о судьбе злоумышленника.
Для признания индивидуального предпринимателя или компании мошенником, необходима совокупность нескольких факторов.
Она может быть получена путем выполнения работ или услуг, продажи товаров, предоставления займов и т.д. субъектами предпринимательства выступают юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.
Содержание:
Преддоговорная проверка партнера
Норма была призвана обеспечить охрану нормальных отношений, складывающихся в предпринимательской сфере. Однако сложившаяся судебная практика не показала усиления превентивного действия уголовного закона. По данным Верховного Суда РФ, в 2013 году по ст. 159.4 УК РФ были осуждены всего 290 человек, из них лишь 13% (39 человек) — к реальному лишению свободы.
При этом апеллирование защитников к ч. 3 ст. 107 УПК РФ судами не воспринимается должным образом, требования ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ на практике к домашнему аресту не применяются, а средства массовой информации практически еженедельно публикуют отчеты о домашнем аресте очередного предпринимателя, обвинённого в неуплате налогов или совершении иного преступления в сфере экономической деятельности.
Чтобы надежно защитить свой частный бизнес, предприниматель должен хорошо знать не только процедуры и правила совершения различных хозяйственных операций, но и возможные приемы противоправного поведения мошенников и аферистов.
Мошенничество в сфере предпринимательства
Фактическое отсутствие договорных обязательств является основанием для квалификации незаконных действий по части 1 – 4 статьи 159 УК РФ.
К сожалению, нередко предприниматель, подписавший соглашение, намеренно не выполняет принимаемые обязательства.
Smirnov G. Konstitutsionniy Sud prekratil deystvie normy o «predprinimatel’skom moshennichestve» [The Constitutional Court Terminated a Legal Provision on «Entrepreneurial Fraud»]. Ugolovnoe pravo — Criminal law, 2015, no. 5, pp. 95-99.
Процесс совершения мошеннических действий в первом случае в общих чертах состоит из следующих этапов: 1) создается фиктивное предприятие; 2) предприятие помещает в средствах массовой информации объявление о возможности продажи различных товаров; 3) на объявление откликаются фирмы и заключается договор поставки либо купли-продажи.
Еще в 2012 году на эту проблему обратили внимание депутаты Государственной Думы и внесли поправки в Уголовный кодекс РФ, в частности, был добавлен ряд специальных составов в сфере мошенничества.
Возможна ситуация, когда бизнесмен подписавший договор не выполняет его условия и наносит тем самым ущерб в прямом или товарном выражении своему партнеру или потребителю. Yani PS. Spetsial’nye vidy moshennichestva [Special types of fraud]. Zakonnost’ — Legality, 2015, no. 6, pp. 19-23.
Например, предприниматель заключает договор на поставку товара на условия полной предварительной оплаты, не имея возможности его поставить, по причине отсутствия в наличии или на условиях субдоговора поставки. То есть бизнесмен знает, что не имеет ресурсов выполнить свои обещания и принимает деньги, обозначая свой злой умысел и нежелание выполнять условия соглашения.
Есть ли выход для предпринимателей?
Как видно из многочисленных примеров, злоумышленники при совершении мошеннических действий стремятся придать им внешне вид нормальных законных операций, для чего применяют различные приемы маскировки. Однако предприниматели должны четко осознать, что ситуация не безнадежна и существуют реальные возможности своевременного выявления преступного намерения и недопущения негативных последствий.
Здесь не имеет значения, для удовлетворения личных потребностей, осуществления предпринимательской деятельности или иным образом он собирался распорядиться либо распорядился похищенным имуществом.
Смирнов Г. Конституционный Суд прекратил действие нормы о «предпринимательском мошенничестве» // Уголовное право. 2015. N 5. С. 95-99.
В числе таковых ГК РФ, Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Положение по рассмотрению претензий владельцев машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной техники в гарантийный период, утв. Минсельхозом России 11.05.2000.
Смирнов Г. Конституционный Суд прекратил действие нормы о «предпринимательском мошенничестве» // Уголовное право. 2015. N 5. С. 95-99.
Как и мошенничество, вообще, квалифицированное мошенничество в сфере предпринимательской деятельности – является видом хищения, совершаемое путем обмана или злоупотребления доверием, но только исключительно в области предпринимательской деятельности.
Адвокат по экономическим преступлениям
Совершение преступления против собственности в сфере предпринимательской деятельности, а также преступления в сфере экономической деятельности – не единственное содержащееся в законе условие, позволяющее избежать заключения под стражу и домашнего ареста по уголовным делам по статьям о мошенничестве.
Так, согласно Постановлению Конституционного суда РФ от 22.03.2018 года домашний арест не может быть избран при вменении лицу совершения преступления небольшой тяжести, если согласно санкции статьи и требованиям Общей части УК РФ (ст.
Законодатель не успел в установленный срок внести изменения, и данная норма перестала действовать с 12 июня 2015 года.
Как было отмечено, важное содержащееся в законе условие, позволяющее избежать заключения под стражу по перечисленным статьям, — преступление должно быть совершено в сфере предпринимательской деятельности.
Новая редакция уголовного закона по существу является идентичной ранее отменной статье 159.4 УК РФ, в период действия которой правоохранительные органы и судебные инстанции сформировали обширную практику её применения.
Статья «Мошенничество» согласно статистике является одним из наиболее распространенных преступлений в судебной практике. Случаи мошенничества в предпринимательской деятельности неуклонно растут. Это обусловлено тем, что рыночные отношения сопровождаются крупными финансовыми суммами, вращаемыми между юридическими и физическими лицами.
Для того, чтобы бизнесмен был признан мошенником в рамках ведения своего бизнеса, который будет предпринимательством вне зависимости от того, чем он зарабатывает, торгует на рынке, производит и продает веники или предоставляет spa-услуги, он должен заключить договор и не соблюсти данные обещания. Именно при подобной совокупности условий на него может быть сформировано уголовное дело.
Поэтому первое, что проверяется – это наличие договора, по отношению к которому было допущено неисполнение обязательств, его правовая компетентность и наличие значимых уточнений, способных снять ответственность за неисполнение обещаний не в силу форс-мажорных факторов, а по вполне обыденным причинам.
Законодатель отнёс указанное деяние к категории преступлений средней тяжести. Однако уголовная ответственность за совершение в особо крупном размере такого же деяния, не связанного с конкретными сферами предпринимательской деятельности, предусмотрена статьёй 159 УК РФ. Этой статьёй охваченно преступное поведение, отнесённое законодателем к категории тяжких преступлений.
Расследованием факта мошенничества в сфере бизнеса занимается полиция и прокуратура. Для доказательства умысла в действиях виновной стороны проводится аудит финансово-хозяйственных документов.
Мошенничество в предпринимательской деятельности наказуемо законом. Для привлечения мошенника к необходимо составить заявление в соответствии с образцом.
Уголовный кодекс РФ устанавливает наказания для мошенников в сфере бизнеса:
- штраф свыше 500 тыс. руб.;
- при не отягчённых преступлениях – год исправительных работ;
- при ущербе более 1,5 млн. руб. — тюремное заключение до 3 лет;
- если убытки составили более 6 млн. руб. — до 5 лет пребывания в местах, не столь отдалённых.
Ф уголовной ответственности за коррупционные преступления и преступления экономической направленности, а также оснований и порядка освобождения от уголовнойответственности (вступили в силу с 15 июля 2016 г.), утв. Президиумом ВерховногоСуда РФ 28.09.2016 // ВВС РФ. 2016. № 12.
Преднамеренное неисполнение договорных обязательств заключается в открытом нежелании виновного их исполнить, несмотря на условия договора.
Также в этих целях используются транспортные, таможенные и иные документы о поставке товара; демонстрируется чужой товар, находящийся на хранении, либо вообще не имеющий отношения к мошенникам. Руководитель одной преступной группы познакомился с работниками института, которые искали возможность приобретения для своего учебного заведения компьютерную технику. Злоупотребление доверием возможно, когда виновный, используя отношения, основанные на доверии двух сторон, при получении денег за выполнение определенных обязательств, которые выполнять не собирается и не выполняет в оговоренный срок.
Наказание за мошеннические действия
Мошеннический умысел в действиях предпринимателя устанавливается или опровергается при анализе его бухгалтерской и финансовой отчётности.
Речь идет в первую очередь о неисполнении договорных обязательств, которые подпадают под сферу гражданских правоотношений. Естественно, предприниматель должен исполнять заключенные договоры, однако для взыскания долгов контрагенты зачастую идут на различные злоупотребления, в частности, пытаясь привлечь другую сторону договора к уголовной ответственности.
Предусмотренный частями 5 — 7 статьи 159 УК РФ состав мошенничества, имеет место в случае, если:
- в действиях подозреваемого лица усматриваются признаки хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием;
- данные действия сопряжены с умышленным неисполнением принятых на себя виновным лицом обязательств по договору в сфере предпринимательства, сторонами которого являются исключительно индивидуальные предприниматели и/или коммерческие организации;
- виновник является индивидуальным предпринимателем или членом органа управления коммерческой организации.
Доказательства преступления, заявление о мошенничестве
Данная статья была введена в Уголовно-процессуальный кодекс России еще в 2009 году по инициативе бывшего президента России Дмитрия Медведева, и должна была стать одной из гарантий защиты предпринимательской деятельности от незаконного уголовного преследования.
Преступное деяние считается законченным с момента получения виновным товаров или денег, а равно приобретения им юридического права на распоряжение данными товарами или деньгами.
Возрастная группа указанных преступников может быть представлена следующим образом: от 18 до 24 лет — 31 человек (удельный вес — 3,5%); от 24 до 29 лет — 132 (15,1%); от 30 до 49 лет — 517 (59,1%); 50 лет и старше — 194 человека (22,3%). Женщин — 171 (19,5%). Высшее профессиональное образование — у…