Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Где проводит проверку убэп». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Контрольная закупка может производиться только на основании соответствующего постановления, утверждённого руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
Бумажный язык — самый эффективный в случаях столкновений с силовыми структурами, а силою, тем более, физическим сопротивлением, как вы сами понимаете, можно нажить лишь неприятности». Одновременно надо постараться не делать грубых ошибок самим.
Так, с точки зрения самих оперативников, важнейшая задача каждой компании, в которую пришли незваные гости, — выиграть время. Руководителю предприятия требуется в среднем 40 минут, чтобы оценить ситуацию и предпринять необходимые действия. Каким же образом выиграть хотя бы половину этого времени?
Содержание:
Визит ОБЭП — тревожный сигнал для фирмы
Проводя оперативно-розыскные мероприятия, представители подразделений экономической безопасности руководствуются Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ, а также Законом РФ «О милиции» от 18.04.1991 № 1026-1.
Порядок оперативного сопровождения уголовных дел, которые возбуждаются по фактам нарушения действующего законодательства о налогах и сборах, регламентирован Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
Чем занимаются в ОБЭП, что они делают и какие есть права у этого отдела? Данный вопрос интересует многих россиян, особенно предпринимателей и бизнесменов, которым по роду деятельности иногда приходится иметь дело с ОБЭП. Одно из таких действий — обследование помещений. Именно для его проведения оперуполномоченные обычно являются на территорию фирмы.
Нужно иметь в виду, что сотрудники ОБЭП, пользуясь правовой некомпетентностью граждан, могут «раздуть их мухи слона», говоря о том, что имеют место существенные нарушения закона там, где они, на самом деле, незначительны.
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции обязательны для исполнения организациями, должностными лицами и иными лицами.
Не избегайте ознакомления с постановлением, так как с одной стороны вы можете проверить его законность и кое-что почерпнуть из него, а с другой — закон предусмотрел нейтрализацию отказа от ознакомления с постановлением и от использования своего права присутствовать при проверке.
К вам пришли с проверкой. Лучше всего о том, чего следует ждать от милиции, может рассказать только она сама. Да вот беда: своими профессиональными секретами оперативники стараются не делиться — это и понятно: какой же охотник будет писать пособие по улепетыванию для дичи? Впрочем, некоторые любопытные вещи нам все же рассказали в московском Управлении по борьбе с экономической преступностью.
Случается также так, что ОБЭП запросил документы, а у вас их на руках нет — они у контрагентов или партнёров.
Проверка возможна лишь совместно с инспекциями в рамках выездной ревизии. Между тем специалисты управления могут запросить любые документы в рамках оперативно-розыскной деятельности. Но представлять их или нет, компания решает сама.
Проверки ОЭБиПК, полномочия сотрудников ОБЭП
Индивидуальному предпринимателю, работающему по упрощенной схеме налогообложения, надо очень постараться, чтобы им заинтересовались правоохранители.
Основанием для задержания на 48 часов с доставкой в местное ОВД может явиться только уголовное дело и подозрение вас в совершении уголовного преступления.
Так что не нужно паниковать: «ОБЭП проверяет что делать!». Попросите сотрудников полиции представиться и показать документы, послужившие основанием для начала проверки.
В частности, при производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. Поэтому нет никакого смысла не открывать двери в помещения, прятать ключи от сейфов и т.д. Результатом таких действий будут только вскрытые двери и распиленные сейфы.
Требование о предоставлении требуемых сведений в виде электронной копии базы не правомерно, так как обязанности по ведению бухгалтерского учета именно в компьютерной программе действующим законодательством не предусмотрено.
Что такое оперативно-розыскная деятельность и оперативно-розыскные мероприятия в соответствии со ст. Первым основаниям является проверка по поступившей информации. Такой информацией может быть банальная жалоба клиента, либо сотрудника определенного хозяйствующего субъекта.
Одни из основных специализаций адвокатов АБ «Диаметраль» — предоставление грамотной юридической защиты для юридических лиц во время проверок со стороны правоохранительных органов, и основательная организация защиты юридических лиц от любых плановых и внеплановых визитов ОБЭП и правоохранителей.
Подобные проверки помогают предотвратить совершению крупных преступлений, которые могут нанести вред экономическому пространству, что как следствие складывается на состоянии других хозяйствующих субъектов и обычных граждан Российской Федерации.
Основная задача ОБЭП (УЭБиПК) – организация предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
Если вы вносите все платежи, то автоматически освобождаетесь от уголовной ответственности, согласно примечаниям к указанным выше статьям Уголовного кодекса.
Проверка убэп — что делать?
От момента вынесения постановления о проведении проверки, до момента подписания акта о проверке не должно пройти более 30 дней. Данный срок не подлежит продлению. Если он нарушается, то есть основание обращаться в соответствующие органы с жалобой.
Мы оказываем квалифицированную юридическую помощь при проведении сотрудниками полиции различных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление правонарушений в области налогового законодательства.
Получив информацию о том, что в вашей организации, возможно, совершено или совершается налоговое преступление, сотрудники УЭБ приступают к проведению оперативно-розыскных мероприятий. Их цель – проверить полученную информацию и произвести документирование фактов вашего уклонения от уплаты налогов.
Уверенность руководителя компании и сотрудников фирмы в себе несколько охладит пыл проверяющих. Насторожит их. Лишние эмоции же только раззадорят.
Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.
Кого, как и почему проверяет уэб?
Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям. В соответствии с ч. Прежде всего необходимо понимать, что не все требования сотрудников полиции обязательны для исполнения, а лишь законные. Таковыми являются требования, основанные на норме закона.
Да и зачем? Вдруг вы с перепугу выложите что-то еще, что заинтересованным органам пока не известно! Что делать в процессе проверок?
Сотрудники МВД могут прийти в офис организации для а) обследования помещений, занимаемых организацией, и изъятия документов, компьютеров и иных предметов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий, а также для б) проведения обыска в рамках следственных действий уже возбужденного уголовного дела.
Потом может проверяться легальность программного обеспечения, со ссылками на нормы статьи 146 часть 2 и 3 Уголовного кодекса РФ. Затем могут проверить содержимое компьютеров на предмет наличия компрометирующих баз данных.
Как подготовиться к опросу в ОБЭП
Ведь впоследствии акт проверки может быть обращен против организации. Например, если в ходе ревизии были изъяты документы, компрометирующие предпринимателя. Подписать акт в этом случае фактически означает признать свою вину.
Также вы можете ничего не объяснять сотрудникам полиции сославшись в объяснении на ст.51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против самого себя. Таким же правом могут воспользоваться все работники вашей фирмы. Помните одно, лучше вначале промолчать, чем сказать что- то лишнее.
- В случае если вас просят прийти на опрос, всегда требуйте повестку, так у вас будет документальное подтверждение, что вас вызывают на допрос, а не просто поговорить в кабинет оперуполномоченного по каким-либо вопросам. Без вручения вам повестки вы можете не ходить никуда и не давать показания.
Если ОЭБиПК (ОБЭП) запросил документы (запрос поступает в виде требования, подписанного руководителем органа дознания, проще говоря, если в городе то самим начальником органа внутренних дел, либо его заместителем — начальником полиции, заверенного печатью).
Тем не менее, они все равно становятся очень полезными и для обычных граждан на тот случай, если, например, сотрудник государственного органа исполняет свои права и обязанности неправильно, либо вовсе нарушает права и законные интересы обычных граждан.
Если же в процессе контрольного мероприятия сотрудники милиции выявят нарушения в оформлении документации на товар или груз, продукция будет вывезена для хранения на склады третьих организаций до дальнейшего разбирательства.
Если инспекция направила заявление в полицию, оно должно быть зарегистрировано в книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях. Поэтому компания в ответ на запрос может потребовать, чтобы полиция сообщила, зарегистрировано ли сообщение о нарушении в книге и под каким номером.
Перед проведением проверки милиционеры могут длительное время собирать сведения об организации и наблюдать за ее работой. Сама же проверка фирмы сотрудниками ОБЭП чаще всего выглядит следующим образом: магазин посещает пара молодых людей под видом покупателей, которые производят контрольную закупку товара.
Защита в ходе проверки ОБЭП (УЭБиПК)
Управление экономической безопасности – новая структура, образовавшаяся после соединения управлений по борьбе с налоговыми преступлениями (УНП) и управлений по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП). Проверок от этой организации многие боятся, но далеко не все знают, чего от них можно ожидать. Именно в этом мы здесь и разберемся.
Начало — день вынесения постановления о проверке, окончание — день подписания акта проверяющими. Отслеживайте сроки, зудите над проверяющими, чтобы у них появилось желание быстрее от вас избавиться. Если к вам пришли сотрудники полиции, то просите их представить вам удостоверение.
Внимательно следите за тем, чтобы в протоколе обыска был четко записан список тех вещей и документов, которые были только изъяты.
Впрочем, визит милиционеров может быть связан и с криминальной ситуацией в определенном районе, вызванной терактами или, к примеру, участившимися заявлениями о продаже контрабандных товаров.
Все, что изложено выше, важно знать, поскольку закон не обязывает ни следователя, ни оперативного работника разъяснять вам причину вызова для беседы или допроса. И даже если в отношении вас возбуждено уголовное дело, до предъявления обвинения либо задержания по подозрению в совершении преступления никто не будет объяснять, почему к вам проявлен такой интерес.