Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Какие докажательства необходимы для доказания мошенничества». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Можете сразу предупредить Продавца о своих намерениях, думаю это может помочь разобраться в Вашей ситуации.
Отличительной чертой мошенничества является способ завладения чужой собственностью – это обман и злоупотребление доверием пострадавшего. Действуя осторожно, мошенники вводят собственника в заблуждение, не показывая своих истинных намерений, а обманутый потерпевший передает им имущество или дает возможность приобрести право на него.
Содержание:
Как доказать факт мошенничества?
Как правильно определить есть ли в ваших действиях состав преступления? Стоит ли обращаться к адвокату или можно разрешить все самому?
Для начала рассмотрим специфику расследования по уголовным делам о мошенничестве и разберем некоторые важные моменты, которые вы должны самостоятельно проанализировать.
Право собственности входит в перечень конституционных прав граждан Российской Федерации, а обеспечение мер по его защите входит в число основных задач государства. За решение данной задачи отвечает государство в лице органов власти, где основную роль играют правоохранительные органы.
Действия, содержащие признаки преступного посягательства на право собственности, перечислены отдельным параграфом в российском Уголовном кодексе. Среди них присутствует и 159 статья УК РФ, рассматривающая такое преступление как мошенничество.
Сначала нужно стараться договориться мирным путём, а не бежать обращаться в правоохранительные органы. В большинстве случаев, должники просят отсрочку, в этой ситуации вам удастся договориться. Когда же должник не идёт на контакт, то следует обратиться в соответствующие органы.
Но они могут пользоваться нашим доверием. Нам хватает устного обещания, что с зарплатой долг будет возвращен, да и расписку брать у коллеги неудобно.
Более сложный по исполнению, но также возможный для реализации вариант. Заблаговременно или во время осуществления соглашения и непосредственных мошеннических действий достаточно записать разговор сложно, так как обычно к подобному не готовятся заранее. Но сделать запись разговора можно и после завершения аферы.
Чтобы доказать мошенничество, нужно подтвердить первоначальный умысел должника не отдавать долг. Для этого нужно настаивать, чтобы в расписке указывали целевое назначение займа.
Вполне возможно, что должник просто не захочет связываться с судебными тяжбами и выполнит наконец-то свои долговые обязательства.
Итак, для мошенничества важно, чтобы некое имущество (права на него) перешло от одного лица другому. Если такого перехода не было – мошенничества нет (за исключением случаев, когда такой переход не состоялся по причинам, не зависящим от подозреваемого – тогда это называется приготовлением или покушением на мошенничество).
Так мошенник может заявить, что он владелец заводов, газет, пароходов, и ему нужны деньги для развития бизнеса. Если это будет отображено в расписке как цель получения займа, доказательство отсутствия у мошенника процветающего бизнеса и дорогого имущества будет реальным подтверждением мошенничества. Поскольку если бы кредитор об этом знал раньше, то не выдал бы заем.
При этом не отвечает на звонки, и вообще куда-то пропал. В таком случае мошенничества может и не быть. Одно дело если никакого товара у поставщика не было, и он и не собирался его поставлять. А показал он фальшивый каталог, поддельные документы о предпринимательской деятельности и т.д.
Именно поэтому сам факт мошенничества невероятно трудно доказать, так как в большинстве случаев просто нет никаких подтверждающих доказательств, ведь жертва опрометчиво оказала доверие, в связи с чем и не подумала заключать какие-либо соглашения или брать расписки. Как же поступить в данной ситуации?
Как доказать факт мошенничества: какие документы признают
Злоупотребление доверием может происходить при недействительности составленного договора, а также при внушительных финансовых возможностях афериста, которые не дают повода усомниться в его целях. Нередко людей вводят в заблуждение именно готовностью исполнить часть обязательств, то есть после подписания договора, к примеру, преступник вносит предоплату.
Дополнительно следует подстраховаться свидетелями, которые смогут подтвердить факт общения в интернете пострадавшего и обвиняемого. Ни один человек не застрахован от столкновения с профессиональными мошенниками.
Важно понимать, что для квалификации этого правонарушения важно наличие изначального умысла на незаконное завладение имуществом или денежными средствами. Например, вам звонят и говорят, что ваша банковская карта была заблокирована, и для ее разблокировки нужно сообщить пин-код. Получив, пин-код злоумышленник снимет с карточки все ваши деньги. В данном случае преступник и не собирался вам помогать.
Дополнительно следует подстраховаться свидетелями, которые смогут подтвердить факт общения в интернете пострадавшего и обвиняемого. Ни один человек не застрахован от столкновения с профессиональными мошенниками.
Важно понимать, что для квалификации этого правонарушения важно наличие изначального умысла на незаконное завладение имуществом или денежными средствами. Например, вам звонят и говорят, что ваша банковская карта была заблокирована, и для ее разблокировки нужно сообщить пин-код. Получив, пин-код злоумышленник снимет с карточки все ваши деньги. В данном случае преступник и не собирался вам помогать.
В процессе мошенничества имущество и деньги должны перейти от одного лица другому безвозмездно или без предоставления равного возмещения. Это означает, что не является мошенничеством поставка товара ненадлежащего качества или в меньшем объеме (если этот объем существенно не отличается от первоначального).
Что такое обман? Это умышленное сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, умолчание о истинных обстоятельствах сделки, либо фактические действия, направленные на введение в заблуждение (например, обманом признается предоставление фальшивого платежного поручения об оплате товара).
В случае возникновения подобной ситуации можно попытаться возвратить потерянные средства или вещи с помощью закона.
Ведь потерпевший обычно самолично передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников. Но как правило их у него нет.
Если вы стали жертвой мошенников
Скиммер – устройство, которое устанавливается мошенниками в картоприемник банкомата и считывает информацию с магнитной ленты карты. Но для воровства также нужен и пин-код. Поэтому на банкомат злоумышленниками устанавливается микрокамера, чтобы заснять цифры кода, а иногда для той же цели используется накладная клавиатура.
В части третьей речь идет о мошенничестве, которое совершено должностным лицом с использованием служебного положения в крупном размере.
Мошенничество связано со многим сферами, поэтому стоит понимать, что ситуации бывают разные, и, исходя уже из индивидуальных обстоятельств, можно будет более конкретизировано рассуждать о возможных вариациях с доказательной базой. В качестве основных рекомендаций по сбору необходимых доказательств будет осуществление фиксации общения с мошенником одним из двух вариантов.
Иванов, находясь в дружеских отношениях с просителем, согласился и предоставил нужную сумму, соответственно не заключив договора и не взяв расписки.
Как подать в суд, на компанию имею все доказательства мошенничества?
Да, возможно, были свидетели передачи денег или общения фигурантов о долговых обязательствах, это единственное, что могло бы спасти потерпевшего, если бы не ещё одно но.
Что же делать тем, у кого не получилось вернуть мошенническим образом денежные средства? В этом посте Мы хотели бы помочь пользователям и рассказать, как написать заявление о мошенничестве в интернете, и куда необходимо сообщить о мошенничестве. Если ваши обращения к Оператору и Контент-провайдеру не увенчались успехом, нужно написать заявление по факту мошенничества в полицию.
Если личность мошенника установлена и у потерпевшего есть возможность с ним встречаться, необходимо для встреч использовать записывающее устройство, где скрыто фиксировать разговоры. Причем следует преднамеренно заводить общение на тему потерянного имущества или сфабрикованных документов.
Оформляла кредит в магазине на товар несколько месяцев назад, сейчас позвонила в банк и узнала что в кредите есть товар, о котором я не знаю, при оформлении мне озвучили платёж срок и не имела никаких вопросов, подписала документы где написан весь товар, возможно здесь доказать факт мошенничества продавца.
Принцип назначения и применения мер взыскания, а также способ их реализации регулируется статьей 159 УК РФ.
После того как вся информация собрана, напишите заявление о мошенничестве и обратитесь с ним в правоохранительные органы. Поверьте — если у вас будет достаточно информации, сотрудники полиции будут заниматься вашим делом и стараться наказать мошенника.
Такое доказательство будет дополнительным преимуществом в суде. В 21 веке действенным способом, как доказать факт мошенничества, является текстовая переписка: по электронной почте, в социальных сетях или через sms.
По возможности записывайте также и телефонные разговоры, для чего используйте специальные диктофоны или современные модели сотовых телефонов.
Мой бывший муж в браке взял ипотеку путем мошенничества, я проходила, как созаемщик. О факте мошенничества узнала только после оформления. Сейчас бывший муж в тюрьме, квартиру забрали в счёт долга, а остаток истребуют с одной меня. Могу ли я как-то доказать факт мошенничества моего бывшего мужа и признать сделку недействительной?
Заведение уголовного дела возможно лишь при наличии веских оснований для выполнения этого процессуального действия.
Для достижения цели они могут использовать психотропные средства, чтобы затуманить разум одиноко живущего человека и лишить его имущества.
Как доказать факт мошенничества если нет расписки
Финансовая и бухгалтерская отчётности компании являются важнейшей доказательной базой против мошенничества.
Заявление о мошенничестве в полиции у Вас примут в любом случае – потребуйте талон-уведомление у работника, принявшего заявление с датой регистрации и порядковым номером в КУП (книге учёта преступлений). Вопрос в том, усмотрят ли в данном факте невозврата долга наличие состава преступления (мошенничество) – в 90 % случаях следует отказ в возбуждении уголовного дела.
На основании полученных материалов будет возбуждено уголовное производство. Если фактов недостаточно, полиция может отказать в рассмотрении дела. В таком случае есть другой способ, нужно обращаться с ходатайством напрямую в суд или прокуратуру.
Дела о фальсификации и мошенничестве в 90% случаев не доходят до судебных инстанций. Основной причиной отказов является отсутствие состава преступления и недостаток доказательной базы.
Для наказания мошенников статьей 159 предусмотрен целый перечень мер пресечения. Каждому из 6 пунктов статьи в зависимости от состава преступления соответствуют определенные наказания.
Они предусматривают:
- Административные взыскания. Сюда относятся штрафные санкции, минимально мошенник может заплатить 120000 рублей, а максимально больше 1000000. Также на протяжении определенного периода у него может удерживаться заработная плата или другой доход. Срок обязательных работ также колеблется от 180 до 480 часов. К исправительным работам мошенника суд может призвать на срок 6–12 месяцев. Ограничение свободы под домашним арестом разрешается только на 2–4 месяца.
- Лишение свободы. Минимально это может быть 15 суток. В среднем за мошеннические действия суд приговаривает к 2 годам, при хищениях в особо крупных размерах преступника ждет наказание в 10 лет.